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證券代碼：600120              股票簡(jiǎn)稱(chēng)：浙江東方              編號(hào)：2013—028

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

● 被擔(dān)保人為公司參股公司暨公司關(guān)聯(lián)方浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司及其全資子公司株式會(huì)社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED）。

● 本次擔(dān)保金額最高額度為人民幣1.05億元，本次擔(dān)保前公司對(duì)被擔(dān)保人無(wú)其他擔(dān)保。

● 截至本次公告披露之日（不含此次擔(dān)保），公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保，對(duì)下屬子公司向銀行提供的額度擔(dān)?？傤~為人民幣129,800萬(wàn)元，占公司2012年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的35.62%。公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。

公司董事會(huì)同意公司按照出資比例為參股公司暨關(guān)聯(lián)方浙江國(guó)貿(mào)新能源投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新能源投資公司”）及其全資子公司株式會(huì)社ニューエナジーインベストメント（NEW ENERGY INVESTMENT [JAPAN] COMPANY LIMITED，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新能源日本子公司”）向金融機(jī)構(gòu)融資貸款合計(jì)提供最高額度為1.05億元人民幣的擔(dān)保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)擔(dān)保。

因新能源投資公司的實(shí)際控制人為我公司控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國(guó)貿(mào)”），因此新能源投資公司、新能源日本子公司為我公司的關(guān)聯(lián)法人。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，將提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

1、被擔(dān)保人基本情況

1）被擔(dān)保人新能源投資公司成立于2013年3月，注冊(cè)資本為人民幣2億元，由我公司同關(guān)聯(lián)方等單位共同出資設(shè)立。其中，我公司出資7000萬(wàn)元，占35%股權(quán)；我司控股股東浙江國(guó)貿(mào)出資2000萬(wàn)元，占10%股權(quán)；關(guān)聯(lián)方浙江省國(guó)興進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江國(guó)興”）出資8000萬(wàn)元，占40%股權(quán)；第三方上海航明新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海航明”）出資3000萬(wàn)元，占15%股權(quán)。新能源投資公司經(jīng)營(yíng)范圍為：光伏電站項(xiàng)目的投資，實(shí)業(yè)投資，投資管理，光伏材料、組建的銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

截至2013年11月，新能源投資公司資產(chǎn)總額643,358,199.80元，負(fù)債總額433,266,552.42元，營(yíng)業(yè)收入2,499,409.29元，營(yíng)業(yè)外收入19,820,000.00元，凈利潤(rùn)17,543,485.36元。

2）被擔(dān)保人新能源日本子公司成立于2013年10月1日，注冊(cè)資本為8900萬(wàn)日元，為新能源投資公司的全資子公司，經(jīng)營(yíng)范圍為：太陽(yáng)能光伏電站的開(kāi)發(fā)，建設(shè)，運(yùn)維，出售及相應(yīng)設(shè)備的采購(gòu)銷(xiāo)售。

因新能源日本子公司系新能源投資公司專(zhuān)門(mén)為日本項(xiàng)目所設(shè)立，公司成立不久，暫無(wú)詳細(xì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

2、關(guān)聯(lián)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖

 

    45.16%                     56.83%

 

     35%        10%      40%              15%

 

               100%

 

經(jīng)新能源投資公司同銀行等金融機(jī)構(gòu)協(xié)商，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)已初步同意給予其及其全資子公司總額度為3億元的貸款，但需要新能源投資公司各股東按照出資比例提供擔(dān)保。為緩解新能源投資公司的資金需求，確保其已開(kāi)工項(xiàng)目的順利實(shí)施，董事會(huì)同意公司按照對(duì)新能源投資公司35%的出資比例為其向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)提供最高額度為1.05億元人民幣的擔(dān)保。新能源投資公司的其他股東也將按照其各自出資比例向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)提供相應(yīng)擔(dān)保。

本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已于2013年12月18日經(jīng)公司六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事林平先生回避表決。根據(jù)上交所相關(guān)規(guī)定及公司的相關(guān)制度，本次關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)將提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

在關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)遞交公司董事會(huì)審議之前，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了審議并發(fā)表事前審核意見(jiàn)，同意將《關(guān)于公司為關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案》提交公司六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議。

董事會(huì)召開(kāi)審議議案時(shí)，獨(dú)立董事對(duì)該關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案進(jìn)行了表決，均表示同意并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為此次擔(dān)保有利于緩解新能源投資公司項(xiàng)目資金需求，同時(shí)新能源投資公司各股東方也將嚴(yán)格按照其股權(quán)比例各自提供相應(yīng)額度的擔(dān)保，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，此次擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，將提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議，審議程序合法，有效，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

截至本次公告披露之日（不含此次擔(dān)保），公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保，對(duì)下屬子公司向銀行提供的額度擔(dān)?？傤~為人民幣129,800萬(wàn)元，占公司2012年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的35.62%。公司無(wú)逾期擔(dān)保情況。

1、董事會(huì)決議

2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

特此公告

                                       浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年12月19日