浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議公告 [2013/06/07]
證券代碼:600120 證券簡稱:浙江東方 編號2013-021
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、會議召開情況
浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年6月6日上午9時在公司1808會議室舉行。本次會議由公司董事會召集，董事長高康先生主持。出席本次大會的股東及股東代表共2名，代表股數(shù)228,636,372股，占總股本的45.23%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,大會所做決議合法有效。公司部分董事、監(jiān)事、高管以及北京市金杜律師事務(wù)所的見證律師列席了會議。
二、議案審議情況
大會審議了提交議案，并采用記名投票表決方式進(jìn)行了現(xiàn)場表決。大會審議表決結(jié)果如下：
1、審議通過了關(guān)于更換公司董事的議案
股東大會對兩位董事會候選人進(jìn)行了逐個表決，具體表決結(jié)果為：
選舉林平先生為六屆董事會董事，參加表決的股份數(shù)為228,636,372股，其中同意票228,636,372股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。
選舉嚴(yán)煒爾先生為六屆董事會董事，參加表決的股份數(shù)為228,636,372股，其中同意票228,636,372股, 占出席本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對票0股,棄權(quán)票0股。
三、律師見證情況
北京市金杜律師事務(wù)所張愛華律師、陳輝律師為本次股東大會出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等事項符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
2013年6月7日
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