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浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告 [2013/03/09] 股票代碼：600120 股票簡稱：浙江東方 編號(hào)： 2013-006 浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì) 第二十二次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2013年3月8日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。 會(huì)議審議通過了如下議案： 1、關(guān)于向公司控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款的議案 本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，緩解公司短期內(nèi)資金需求壓力，公司董事會(huì)同意公司向控股股東浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款人民幣2.1億元，借款期限為一年，借款利率為人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率，即年利率6%，公司對(duì)該借款不提供抵押及擔(dān)保。 《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第五十六條規(guī)定，“關(guān)聯(lián)人向上市公司提供財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助的利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，且上市公司對(duì)該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助無相應(yīng)抵押或擔(dān)保的，上市公司可以向本所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露?！币罁?jù)該條規(guī)定，公司上述借款事宜免于依照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。 特此公告 浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 2013年3月9日 |
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