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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號(hào)： 2014-013
浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于
召開2013年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
 
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)的召開時(shí)間：2014年4月21日上午9:00
●股權(quán)登記日：2014年4月16日
●會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)18樓1808會(huì)議室
●會(huì)議方式：現(xiàn)場投票表決
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2013年年度股東大會(huì)的議案》，同意公司召開2013年年度股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
1、召開會(huì)議基本情況
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)
會(huì)議時(shí)間：2014年4月21日上午9：00
會(huì)議地點(diǎn)：杭州市西湖大道12號(hào)18樓1808會(huì)議室
股權(quán)登記日：2014年4月16日
會(huì)議方式：現(xiàn)場投票表決
2、會(huì)議審議事項(xiàng)
1）2013年度公司董事會(huì)工作報(bào)告
2）2013年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3）2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
4）2013年度利潤分配預(yù)案
5）關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及向其支付2013年度報(bào)酬議案
6）2013年度公司董事長薪酬議案
7）關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案
8）關(guān)于同意控股子公司寧波獅丹努集團(tuán)為其下屬公司提供擔(dān)保的議案
9）2013年年度報(bào)告和年報(bào)摘要
議案1）、3）、4）、5）、6）、7）、8）、9）已經(jīng)公司六屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過；議案2）已經(jīng)公司六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過。詳細(xì)會(huì)議資料公司將于2013年年度股東大會(huì)召開前7日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。
3、會(huì)議出席人員
①、截止2014年4月16日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東，均有資格出席本次股東大會(huì)并參加表決，也可委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該代理人不必是本公司的股東。
②、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘任律師
4、會(huì)議出席方法
①、社會(huì)公眾股股東憑本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
②、法人股股東憑單位證明、法定代表人授權(quán)委托書、股權(quán)證明及委托人身份證辦理登記手續(xù)。
③、股東可采用送達(dá)、傳真或信函方式登記，授權(quán)委托書必須至少提前24小時(shí)送達(dá)或傳真至?xí)h地點(diǎn)。
④、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：
地址：杭州市西湖大道12號(hào)浙江東方集團(tuán)股份有限公司1806室
郵政編碼：310009
⑤、登記時(shí)間：2014年4月17—18日9：00－16：30
5、其他事項(xiàng)
①、本次股東會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
②、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：姬峰
聯(lián)系電話：0571-87600383
傳    真：0571-87600324
 
特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014年3月29日
  附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托----____________先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席浙江東方集團(tuán)股份有限公司2013年年度股東大會(huì)。委托事項(xiàng)如下：代表本公司（本人）出席股東大會(huì)，并對以下議案代為行使表決權(quán)，對表決意愿本委托書未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人簽名：                               受托人簽名   

委托人身份證號(hào)碼：                     受托人身份證號(hào)碼：   

委托人股東帳號(hào)：   

委托人持有股數(shù)：                        授權(quán)委托書簽發(fā)日期：