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股票代碼：600120              股票簡稱：浙江東方             編號： 2014-011
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
● 被擔(dān)保人名稱：
浙江東方燃料有限公司（簡稱“東方燃料”）
浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司（簡稱“東方和仁”）
寧波國鑫再生金屬有限公司（簡稱“寧波國鑫”）
浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司（簡稱“東方浩業(yè)）
浙江國金融資租賃股份有限公司（簡稱“國金租賃”）
● 本次擔(dān)保數(shù)量：本次公司為下屬子公司提供合計(jì)數(shù)額為人民幣138,800萬元的額度擔(dān)保。
● 對外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截至2013年12月31日，公司對下屬公司擔(dān)保余額為40,475萬元，占公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.29%。
● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無
一、擔(dān)保情況概述
公司于2014年3月27日召開六屆董事會第三十五次會議，審議通過了公司《關(guān)于為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》，決議為下屬5家子公司提供合計(jì)數(shù)額為人民幣138,800萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：
單位：萬元

上述擔(dān)保事項(xiàng)將提交公司于2014年4月21日召開的2013年年度股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、浙江東方燃料有限公司
浙江東方燃料有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5000萬元，公司全資子公司浙江國安產(chǎn)融投資有限公司持有其90%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：煤炭批發(fā)經(jīng)營（煤炭經(jīng)營資格證有效期2015年10月10日）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：金屬材料、金銀制品、建筑材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、焦炭、燃料油（不含成品油）、食用農(nóng)產(chǎn)品、日用百貨銷售；礦產(chǎn)品開發(fā)、銷售；煤炭加工；貨物的技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為10768萬元，負(fù)債總額為5562.4萬元，凈資產(chǎn)為5205.76萬元，2013年度凈利潤為193.6萬元。
2、浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司
浙江東方和仁供應(yīng)鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，公司全資子公司浙江國安產(chǎn)融投資有限公司持有其51%股權(quán)，其法定代表人為朱建江。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：預(yù)包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（《食品流通許可證》有效期至2013年12月30日），危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營（范圍詳見《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》有效期至2016年檢5月26日）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理，農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品、建筑材料、金屬材料、礦產(chǎn)品、紡織原材料、日用紡織品、造紙?jiān)牧稀C(jī)器設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品和易制毒化學(xué)品）、燃料油（不含成品油）的銷售；廢舊物資收購；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；企業(yè)管理咨詢，財(cái)務(wù)咨詢。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)禁止、限制、許可經(jīng)營項(xiàng)目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為4070.17萬元，負(fù)債總額為2731.85萬元，凈資產(chǎn)為1338.32萬元，2013年度凈利潤為103.27萬元。
3、寧波國鑫再生金屬有限公司
寧波國鑫再生金屬有限公司成立于2012年6月5日，注冊資本為1000萬元，公司全資子公司浙江國安產(chǎn)融投資有限公司持有其51%的股權(quán)，其法定代表人為朱建江，經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：無。一般經(jīng)營項(xiàng)目：國內(nèi)再生金屬拆解加工、分類、批發(fā)、零售（除收購）；金屬材料批發(fā)、零售；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為787萬元，負(fù)債總額為83萬元，凈資產(chǎn)為704萬元，2013年度凈利潤為-200萬元。
 4、浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司
浙江東方集團(tuán)浩業(yè)貿(mào)易有限公司成立于2001年2月，注冊資本為1000萬元，公司持有其55%的股權(quán)，其法定代表人為嚴(yán)煒爾。經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項(xiàng)目：批發(fā)預(yù)包裝食品；乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）；酒類（《食品流通許可證》，有效期至2015年8月7日）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：紡織原料及輔料、染料化工原料（不含危險(xiǎn)品）、紡織機(jī)械設(shè)備、工藝美術(shù)品、初級食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售，多晶硅、單晶硅材料制品、光伏電池片、太陽能組件、燃料油（不含成品油及危化品）的銷售，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（范圍詳見外經(jīng)貿(mào)部批文）。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。）
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為54534.09萬元，負(fù)債總額為52429.32萬元，凈資產(chǎn)為2104.77萬元，2013年度凈利潤為679.52萬元。
5、浙江國金融資租賃股份有限公司
浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為2696.32萬美元，公司持有其75%的股權(quán)，其法定代表人為何衛(wèi)紅，經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。
截止2013年12月31日，該公司期末資產(chǎn)總額為94656.65萬元，負(fù)債總額為76911.28萬元，凈資產(chǎn)為17745.37萬元，2013年度凈利潤為1240.39萬元。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、上述公司擬提供的額度擔(dān)保的有效使用期限均為一年，自公司股東大會審議通過之日起算。
公司為東方浩業(yè)提供擔(dān)保的銀行安排如下：

上表中，東方浩業(yè)如因業(yè)務(wù)需要需調(diào)整合作銀行或調(diào)整現(xiàn)有銀行間的額度分配，公司股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整。
其余各子公司的擔(dān)保安排，公司股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)各子公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定各子公司額度擔(dān)保的合作金融機(jī)構(gòu)或其他單位。
2、公司對浙江東方浩業(yè)提供的額度擔(dān)保，仍將依照先例采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂生效。
3、上述被擔(dān)保公司中如有銀行提供的無擔(dān)保授信額度，也采取每項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)逐筆簽訂擔(dān)保合同的形式，擔(dān)保合同由公司董事長或董事長授權(quán)的人員簽訂生效。
4、為保證業(yè)務(wù)的靈活性，擬授權(quán)公司董事長對前述5家企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)需要在上述額度基礎(chǔ)上增加一定的額度，但額度的總權(quán)限范圍為人民幣1億元，所增加額度的合作金融機(jī)構(gòu)或其他單位也由股東大會授權(quán)公司董事長根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要具體確定。
四、董事會意見
董事會認(rèn)為，公司為下屬子公司提供擔(dān)保，有利于促進(jìn)下屬相關(guān)子公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，有助于其開展大宗商品貿(mào)易，努力完成公司2014年度的經(jīng)營目標(biāo)，擔(dān)保是合理的。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2013年12月31日，公司對下屬公司擔(dān)保余額為40,475萬元，占公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的9.29%。無逾期擔(dān)保情況。
六、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為公司為子公司提供額度擔(dān)保，是滿足正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展要求。擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)第六屆董事會第三十五次會議審議通過，將遞交公司2013年年度股東大會審議，決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。同時，獨(dú)立董事要求公司在擔(dān)保過程中嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防范措施，加強(qiáng)對子公司業(yè)務(wù)監(jiān)督，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。
七、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第三十五次會議決議；
2、獨(dú)立董事意見。

特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會
2014年3月29日