股票代碼：600120
股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方 編號(hào)： 2014-014
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)
第三十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2014年4月15日下午2點(diǎn)在公司1808會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
會(huì)議審議通過了如下議案：
1、關(guān)于公司向控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
為補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，緩解公司短期內(nèi)資金需求壓力，公司董事會(huì)同意公司向控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司借款人民幣3億元，借款期限為一年，借款利率為人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率，公司對(duì)該借款不提供抵押及擔(dān)保。
《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第五十六條規(guī)定，“關(guān)聯(lián)人向上市公司提供財(cái)務(wù)資助，財(cái)務(wù)資助的利率水平不高于中國(guó)人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率，且上市公司對(duì)該項(xiàng)財(cái)務(wù)資助無相應(yīng)抵押或擔(dān)保的，上市公司可以向本所申請(qǐng)豁免按照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露?！币罁?jù)該條規(guī)定，公司上述借款事宜免于依照關(guān)聯(lián)交易的方式進(jìn)行審議和披露。
2、關(guān)于控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司向公司提供年度借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，關(guān)聯(lián)董事林平先生進(jìn)行了回避，其中同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
為支持公司發(fā)展，公司控股股東2014年度將向公司提供不超過11億元的借款額度（實(shí)際借款金額以到賬金額為準(zhǔn)），該借款額度的有效期限為公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起一年（即2014年5月4日至2015年5月4日），每筆借款的最長(zhǎng)借款期限不得超過3年。詳情請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。公司獨(dú)立董事就此次關(guān)聯(lián)交易出具了事前審核意見及獨(dú)立意見。本項(xiàng)議案還將提交公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、關(guān)于召開公司2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司董事會(huì)擬于2014年5月4日上午9：00在公司1808會(huì)議室召開公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議將審議如下議案：
1）關(guān)于控股股東浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司向公司提供年度借款額度的關(guān)聯(lián)交易議案。
特此公告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2014年4月16日
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